Avances tecnológicos en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La tecnología también ha llegado al ámbito legal y normativo y, en especial, a los departamentos de Compliance, que actualmente tienen a su disposición distintas herramientas para facilitar el cumplimiento regulatorio, desde la gestión del riesgo hasta la seguridad de la información, incluyendo la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Precisamente, … Sigue leyendo Avances tecnológicos en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo