Garzón viajó ayer hasta Málaga para hacer lo propio con los siete arrestados en la capital malagueña, aunque en este caso dejó en libertad con cargos a dos de las mujeres detenidas de origen ruso.
Los otros cinco también serán trasladados a la capital española. Además, y después de que Garzón, y tres fiscales Anticorrupción interrogaron a los que consideran los cabecillas de la organización, entre ellos al presunto líder Gennadios Petrov, que declaró el sábado, se da por concluido el operativo desarrollado en varias ciudades españolas.
La denominada ‘operación Troika’, que permitió la detención de una veintena de personas de origen ruso que presuntamente integraban una red mafiosa que utilizaba a España para blanquear dinero, ha hecho que las autoridades se incautaran de distintos bienes por valor de 15 millones de euros, según indicaron fuentes judiciales.
Las mismas fuentes confirmaron que determinadas personas especializadas en el blanqueo de capitales y residentes en España, como economistas o abogados, se pusieron a disposición de los presuntos mafiosos.
A cambio de grandes cantidades de dinero, dichos especialistas “más allá del asesoramiento, se integraban en la asociación durante mucho tiempo”, constituyendo las estructuras financieras que permitían que los fondos transitaran desde países como Panamá o Suiza.
Garzón prorrogó la detención de cinco de los implicados a los que interrogó en la ciudad andaluza y que serán trasladados a Madrid, aunque dos de las detenidas, empleadas del líder de la banda, fueron puestas en libertad con cargos. Allí el juez dejó también en libertad al constructor español Antonio Rod, de Frigiliana A.R.C, aunque tendrá que comparecer en los juzgados semanalmente.
Feed para este artículo 0 Respuestas hasta el momento
Añade tu comentario (o envia un Trackback)