El Tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Lleida condena por estafa continuada agravada a los padres que utilizaron la enfermedad de su hija menor como engaño para conseguir dinero de terceros en concepto de donaciones. La sentencia establece para el padre, Fernando B.B., una pena de cinco años de prisión y multa de 3.000 euros, y para la madre, Margarita … [Read more...]
“Adaptar la legislación a la nueva realidad es una asignatura pendiente”
Desde que fue elegida hace tres años para llevar las riendas de la nueva Sala contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado no ha parado de ‘bucear’ en búsqueda de todo tipo de ciberdelitos. Para ello cuenta con la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la red de Fiscales especialistas, que ella misma ha puesto en funcionamiento y … [Read more...]
Cuatro juzgados de Madrid piden a la Audiencia Nacional que investigue una posible trama de estafas hipotecarias
Cuatro Juzgados de Instrucción de Madrid (números 3, 19, 48 y 47) han solicitado a la Audiencia Nacional que asuma la investigación sobre una trama de presuntas estafas en préstamos hipotecarios de capital privado, por entender que se trata de un delito económico que podría afectar a una gran cantidad de víctimas en todo el territorio nacional. Según estos órganos … [Read more...]
Seis años de prisión por estafar casi un millón de euros a 63 personas que buscaban vivienda
El Tribunal Supremo ha condenado a seis años de cárcel a un hombre que estafó a 63 personas, la mayoría jóvenes que buscaban su primera vivienda, cobrándoles una señal del precio de viviendas de protección oficial en construcción, y cuya compra aseguraba poder conseguir. De esa forma, estafó en total casi un millón de euros. A la mayoría de los estafados les decía que podía … [Read more...]
Nadie conoce a Bernard Madoff
Peeters está imputado por presunta estafa y publicidad engañosa por la demanda presentada por el Grupo Panama Jack, que reclama al banco 1,65 millones de euros invertidos en productos vinculados al 'caso Madoff'. Las mismas fuentes explicaron que el antiguo directivo de Fortis Bank se negó a contestar a las preguntas del abogado de los demandantes y declaró que su cargo no … [Read more...]
¿Quién es Bernard Leon Madoff?
1 - Bernard Leon Madoff nació el 29 de abril de 1938 y fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que fundó en 1960. Su firma fue una de las más importantes en Wall Street. Madoff también fue una de las principales figuras de la filantropía judía. Ha sido miembro activo de la "National Association of Securities Dealers" (NASD), una organización … [Read more...]
Multimillonario fraude a AIB
El presunto estafador, que actuó con la ayuda de colaboradores, controlaba una serie de compañías que adquirieron préstamos de AIB entre 2003 y 2007, y perpetró el fraude a través de garantías falsas de firmas poseedoras de títulos de primera clase, según informa el diario 'Times'. Además, la SFO, que realizó una investigación formal conjuntamente con Citi y la Policía de … [Read more...]