Summons Abogados ha iniciado los trámites para la presentación de una denuncia colectiva contra los responsables de las plataformas Monovex y Geneve Capital Invest, por su presunta implicación en un delito continuado de estafa agravada, en el contexto de inversiones en criptoactivos.
Según los testimonios recabados por el despacho, ambas entidades actuarían bajo un patrón común de fraude financiero digital, caracterizado por:
- Captación masiva de inversores a través de medios digitales y llamadas telefónicas.
- Establecimiento de una relación de confianza con la víctima mediante supuestos asesores financieros o “brokers”.
- Promesas de beneficios elevados y rápidos.
- Simulación de una primera operación exitosa que induce a reinvertir mayores cantidades.
- Bloqueo sistemático del capital invertido mediante exigencias de pagos adicionales o excusas técnicas.
Este tipo de fraude combina técnicas de ingeniería social, el uso de interfaces que simulan plataformas reales de trading, y una apariencia de profesionalidad que ha logrado engañar a decenas de inversores, impidiéndoles recuperar el dinero invertido.
La calificación penal provisional incluye un delito continuado de estafa, un delito de pertenencia a organización criminal, y un delito de blanqueo de capitales.
El equipo de Summons Abogados cuenta con una amplia experiencia en procedimientos penales vinculados a fraudes económicos y financieros, así como formación técnica especializada en blockchain y regulación de criptoactivos, fruto de su colaboración con entidades como Crimint en programas formativos de cumplimiento normativo en la industria Crypto.
Las personas que hayan invertido en Monovex o Geneve Capital Invest y no puedan retirar sus fondos, hayan sido objeto de exigencias de pagos adicionales injustificados o sospechen que han sido víctimas de una estafa, pueden ponerse en contacto con Summons Abogados para valorar la posibilidad de sumarse a la denuncia colectiva. La valoración inicial no conlleva compromiso alguno.
