15 personas y 11 empresas fueron vinculadas con el cártel que alguna vez fue denominado como “Los Zetas”, uno de los más sanguinarios creado en México
Los Zetas supieron ser un cártel del narcotráfico y organización criminal de México, fundado originalmente en la década de 1990 por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército Mexicano que actuaban como brazo armado del Cártel del Golfo, hasta que se independizaron en 2010.
El grupo original se encuentra prácticamente desintegrado como organización unificada tras la caída, detención o muerte de sus principales líderes históricos.
De sus cenizas surgieron facciones rivales, siendo la más prominente el Cártel del Noreste (CDN), el cual opera principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
El cártel se caracterizó por su extrema violencia y métodos paramilitares, abarcando delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, huachicol (robo de combustible), trata de personas y homicidios masivos.
Remanentes y grupos derivados como el Cártel del Noreste siguen manteniendo disputas territoriales activas en el noreste de México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a 15 sujetos presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), una red que abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El cartel de Los Zetas operó una masiva red de lavado de dinero en México y Estados Unidos utilizando la compra, cría y carrera de caballos de un cuarto de milla (quarter horses) a través de una empresa fantasma llamada Tremor Enterprises.
La operación fue estructurada y dirigida principalmente por José Treviño Morales, hermano de los máximos líderes del grupo criminal en ese momento: Miguel Ángel Treviño Morales (alias «Z-40») y Omar Treviño Morales (alias «Z-42»).
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la acción expuso el uso del sector hípico para lavar dinero y financiar actividades del cártel. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró.
Las sanciones abarcaron al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el establecimiento era controlado por el CDN y generaba ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y asistentes durante las carreras de caballos.
La investigación recordó que Los Zetas utilizaron anteriormente las carreras de caballos cuarto de milla para mover recursos ilícitos. Entre 2008 y 2012, los hermanos Treviño habrían comprado, vendido, entrenado y competido caballos con dinero del narcotráfico; en un lapso de 30 meses, testaferros y empresas fantasma gastaron USD 16 millones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y habrían lavado más de USD 22 millones.
José Treviño Morales, quien mantenía un perfil aparentemente de clase trabajadora en EE. UU., fundó la compañía Tremor Enterprises en Oklahoma. A través de esta empresa, compraban caballos de carreras con dinero en efectivo de origen ilícito (proveniente del narcotráfico) enviado desde México por sus hermanos
