Listado de países considerados como paraísos fiscales
La Comisión ha adoptado su nueva lista de 23 terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales...
Espacio Compliance en la CNMC: El Delegado de Protección de Datos...
La AEPD va a ser “muy garantista” en relación a la propaganda electoral
“Los partidos políticos saben que es ilegal elaborar perfiles ideológicos de...
Función de los Notarios tras la apobación de la Ley Reguladora...
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que refuerza la función del notario, quien deberá...
Más seguridad para los empleados del hogar
Los empleados de hogar son aquellos trabajadores que prestan servicios dentro de un hogar familiar, para un un cabeza de familia y que se...
Elzaburu analiza la nueva Ley de Marcas y las novedades que...
El pasado 15 de Enero, se cumplió la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Marcas, el despacho en la protección...
El Popular llegó a colocar multidivisas como hipotecas privilegiadas a sus...
El Popular comercializaba las hipotecas multidivisas como “hipotecas privilegiadas”. Al menos es lo que señala una de sus clientas en un juicio contra el...
La fundación ONCE y Gestores administrativos formentarán la inserción laboral
Fundación ONCE y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España firmaron el pasado jueves un convenio con la finalidad de promover...
Introducción sobre el delito de estafa mediante las obras de arte...
A continuación, se citan y se comentan tres sentencias condenatorias por delito de estafa mediante obras pictóricas donde pueden observarse varias de las características...
Sanidad, telecos y banca, sectores más denunciados por los consumidores en...
El cierre de las clínicas iDental ha provocado que el sector sanitario lidere el ranking de reclamaciones por primera vez en la historia.
Sanidad, telecomunicaciones...
Las compañías de seguros no deberían asegurar a empresas sin Compliance...
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet ha hecho un llamamiento al sector asegurador para que exija...
