El pasado 29 de abril se publicó en el BOE la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“LPBCFT”).
Esta ley viene a derogar la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y a completar, por tanto, la transposición, largamente pospuesta, al derecho español de la III directiva comunitaria en la materia.
Aunque, a través de la publicidad en las fases prelegislativas, los sujetos obligados han tenido ocasión de ir conociendo el contenido del texto, es necesario proceder a su estudio en fase final para, con un enfoque eminentemente práctico, identificar qué ajustes puede suponer la LPBCFT en los sistemas de cumplimiento.
Con ese enfoque, el encuentro se encaminará, además de a realizar una presentación general del texto legal y su nueva estructura, a señalar las principales tareas que deben acometerse por los sujetos obligados, ya sean antiguos o de nueva incorporación, en el futuro inmediato.
PONENTES
Santiago Milans del Bosch
Socio del Grupo de Derecho Penal
Jesús Mardomingo
Socio del Grupo de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras
Fernando Mínguez
Socio del Grupo de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras
CONVOCA
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Grupos de Derecho Bancario, Seguros e Instituciones Financieras y de Derecho Penal
FECHA Y HORARIO
El desayuno tendrá lugar en Madrid el 8 de junio de 2010, de 9.30 a 11.00 horas.
DIRECCIÓN
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Velázquez, 63
Madrid
INSCRIPCIONES
La asistencia es gratuita. No obstante, las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de recepción de las inscripciones. Por ello, se ruega que hagan su reserva cuanto antes a:
Laura Berta Hernández
Teléfono: 915 247 177
E-mail: laura.hernandezlopez@cuatrecasas.com
