The Wall Street Journal publicó que el liquidador, Irving Picard, ha presentado una demanda en la que asegura que, el 31 de octubre de 2008, Madoff envió fondos a una sucursal del banco suizo Jacob Safra, ubicada en Gibraltar.

Esos fondos, que ascendían a 150 millones de dólares (113 millones de euros), supuestamente se depositaron en beneficio de Vizcaya Partners Ltd, una compañía que, siempre según las citadas fuentes, tiene su sede en las Islas Vírgenes británicas y era cliente de la asesoría con la que Madoff orquestó el esquema Ponzi, que le permitió estafar cerca de 65.000 millones de dólares (48.971 millones de euros).

Según la documentación aportada por Picard de la que se hace eco The Wall Street Journal, entre 2001 y el 11 de diciembre de 2008 (fecha en la que Madoff fue detenido en su apartamento de Manhattan), Vizcaya confió 327,2 millones de dólares (246 millones de euros) al financiero estadounidense a través de 26 transferencias a una cuenta de JPMorgan Chase.

Unas semanas antes de su detención, el financiero, de 70 años, transfirió 150 millones de dólares (113 millones de euros) en favor de esa empresa a través de la sucursal de Jacob Safra en Gibraltar.

Esa es la cantidad que Picard trata ahora de recuperar para sumarla a los cerca de 1.000 millones de dólares (753 millones de euros) que ya obtenido de otros activos vinculados a Madoff, con el ánimo de utilizar todo ese dinero para indemnizar a los afectados por la estafa.

La legislación que regula las bancarrotas en EEUU permite a Picard reclamar la intervención judicial en las transferencias que Madoff hizo a sus inversores en los 90 días previos a que se conociera el engaño.

Madoff se encuentra en prisión desde el pasado 12 de marzo, cuando se declaró culpable de once delitos y confesó haber montado y mantenido durante dos décadas una de las mayores estafas de la historia.

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