La Fiscalía contra la Corrupciónyla Criminalidad Organizada ha coordinado una investigación en la que han participado efectivos dela UCO(Guardia Civil), UDYCO yla UDEF(ambos del Cuerpo Nacional de Policía), y que culminó ayer con la práctica de trece detenciones y más de cincuenta entradas y registros en Tenerife, habiéndose acordado el embargo de numerosas cuentas corrientes, vehículos y embarcaciones en la operación denominada “Pozzaro”. En uno de los domicilios los agentes han incautado 150.000 € en metálico. Once de los detenidos son de nacionalidad italiana, junto con una ciudadana británica y un ciudadano marroquí.
La finalidad de la operación llevada acabo ayer fue la desarticulación de la estructura de blanqueo de capitales establecida en España de origen ilícito por los clanes mafiosos Nuvoletta y Polverino. Las detenciones y registros citados se han llevado a cabo por orden del Juzgado Central de Instrucción nº 6 dela Audiencia Nacional.
Esta Fiscalía firmó un Memorándum el 8 de marzo de 2011, en Roma, para la colaboración interinstitucional entrela Fiscalía Especialcontrala Corrupciónyla Criminalidad Organizadade España yla Dirección NacionalAntima?a Italiana.
Colaboración internacional
En los últimos meses la colaboración entrela Fiscalíade Nápoles (Dirección de Distrito Antimafia) yla Fiscalía contra la Corrupcióny Criminalidad Organizada española ha permitido la obtención de datos actualizados y útiles para la investigación desarrollada porla Guardia Civilyla Policía Nacionalen el Juzgado Central nº 6. Esta investigación es la primera que tiene autonomía respecto de las autoridades italianas, no siendo mera ejecución de investigaciones realizadas en Italia.
El clan NUVOLETTA es uno de los grupos que integran la Camorra napolitana, nombre genérico con el que se designa a las organizaciones criminales que operan en la región italiana de Campania, cuya capital es Nápoles. Se considera fundadores de este clan, que se ha caracterizado por tener fuertes vínculos con la Cosa Nostra siciliana, a los tres hermanos Lorenzo, Ciro y Angelo NUVOLETTA, que comenzaron sus actividades criminales en los años 1960, en el campo del contrabando de tabaco. Posteriormente, como otros clanes camorristas, diversificaron su actividad y llegaron a tener un control total en la zona del municipio de Marano di Napoli, una ciudad a las afueras de Nápoles, de cualquier actividad económica, tanto ilegal (tráfico de estupefacientes, extorsión, cohecho) como legal (en particular la construcción, a través de la cual han blanqueado grandes cantidades de dinero procedentes de su previa actividad delictiva).
A partir de la muerte de Lorenzo y Ciro, y el arresto en 2001 de Angelo, actualmente condenado a cadena perpetua, se produjo una lucha por el poder dentro del clan, como resultado de la cual uno de sus integrantes, Giuseppe POLVERINO, pasó a dirigir su propio clan: el clan POLVERINO. No obstante, el primitivo clan NUVOLETTA siguió activo, algunos de los viejos hombres de NUVOLETTA siguieron manteniendo los negocios y actividades propias de la organización camorrista, y algunas de las personas integradas en él siguieron trabajando tanto para los NUVOLETTA como para los POLVERINO.
Como consecuencia de lo anterior, en el municipio de Marano –según un informe elaborado por los Carabinieri en 2007- ya no existe un único grupo que haga cabeza en la familia NUVOLETTA, sino tres organizaciones estrechamente ligadas entre sí, que se reparten los beneficios a partes iguales: la familia NUVOLETTA, la familia SIMEOLI y el grupo POLVERINO.
Desde la década de los 90, los Nuvoletta han venido realizando importantes inversiones en España, en Tarragona, Costa del Sol o en las Islas Canarias, concretamente, en estas últimas enla Islade Tenerife, en las localidades de Adeje y Arona. En concreto, dichas inversiones se materializaron en la promoción y construcción del complejo turístico residencial “MARINA PALACE” en la localidad de Adeje y en la explotación turística e inmobiliaria de los apartamentos de ese complejo, que estaría bajo el control de sociedades instrumentales gobernadas por ese clan camorrista.
En un principio, el hombre fuerte del clan Nuvoletta en España fue R. S., quien encomendó la dirección del Clan a A. O. (persona a la que se sitúa en la cúpula del clan Nuvoletta); A. O. sería destituido por P. N. a raíz de las pésimas gestiones empresariales realizadas por aquel, en la inversión de los intereses económicos del Clan, que ya estaban relacionadas, tanto con la construcción como con la compraventa y alquiler de terrenos, inmuebles, y otros bienes muebles, continuando en la actualidad reinvirtiendo el producto de esta ilícita actividad. Desde entonces, y hasta el momento presente, el nuevo “jefe” de los Nuvoletta en España, es G. F., liderando así, una estructura delictiva que se dedica, fundamentalmente, a blanquear los capitales procedentes de dicha asociación u organización criminal. G. F. se ha rodeado de colaboradores y hombres de confianza, a saber y entre otros: su hijo L. F., su primo A. S., R. C., M. V., R. M. y D. G., que es el abogado del clan, y, por tanto, quien maneja la actividad legal del Grupo.
El complejo empresarial formado por G. F., viene constituido, fundamentalmente, por empresas domiciliadas enla Islade Tenerife.
G. F., habría creado este entramado empresarial basado en actividades delictivas, que a priori servirían para ejecutar los sucesivos actos de blanqueo de capitales proveniente del CLAN NUVOLETTA/POLVERINO. Actos que estarían directamente vinculados con la actividad inmobiliaria, en cualquiera de sus fases (promotora, constructora, gestora,…) y otros sectores como la hostelería y la restauración, o la compra-venta y/o permuta de embarcaciones de lujo, vehículos de gama alta, etc. Resumiendo, se trataría de la persona que dirigiría y supervisaría el lavado del dinero y las consiguientes inversiones del CLAN en las Islas Canarias.
En conclusión, el holding empresarial que los investigados disfrutan en la actualidad, habría sido creado por la necesidad de la camorra de blanquear los beneficios producto de la ilícita actividad desarrollada por éste, principalmente en Italia.
