compliance - diario juridico

Elementos de un sistema de compliance efectivo

La aparición del artículo 31 bis en nuestro Código Penal, relativo a la responsabilidad penal de la empresa, , ha generado una intensa literatura jurídica en...
Ley de crédito inmobiliario

El Gobierno finaliza la transposición de la Directiva sobre contratos de...

El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, que estaba pendiente desde hace tres años. El Real...
Compliance

La responsabilidad del administrador por falta de implementación de programas de...

Desde la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas mucho se ha escrito sobre las consecuencias que puede...
tarjetas revolving - diario juridico

Tarjetas revolving: 6 cosas que debes saber y que los bancos...

Son muchos ya los afectados por las llamadas tarjetas revolving o revolventes, un producto financiero que permite fraccionar los pagos, se renueva de forma...

Facua pide a la DGT eliminar el 902 para la reclamación...

La asociación considera inadmisible que una administración pública posea una línea de alto coste con el consecuente encarecimiento injustificado de las facturas telefónicas de...
los efectos del alcohol

¿Se penaliza el hecho de presentar “síntomas” de estar bajo los...

El delito alcoholemia, además de sancionar la conducta de conducir bajo efectos del alcohol, también lo hace en caso de que el individuo conduzca...
demandas al Popular

El Popular colocó una multidivisa como ventajosa para funcionarios

Una pareja de Manresa (Barcelona) acuden a una oficina del Banco Popular para solicitar su primera hipoteca para reformar una vivienda. Solicitan 120.000€. Él...
contratos asociativos

Los contratos asociativos y su importancia en la formalización de las...

Como letrado siempre recomendaré la formalización de cualquier tipo de acuerdo y/o alianza a efectos de resguardar el cumplimiento absoluto del objeto para el...
justicia española - diario juridico

La tragedia de la Justicia española

Injustice is preferable to total ruin. Garret Hardin Autor: Jesús Manuel Villegas Fernández. Magistrado y Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial Transcurridos ya...
hipotecas multidivisa

Bankinter presupone que sus clientes son expertos financieros

Bankinter presupuso que un ingeniero informático y su mujer administrativa, licenciada en historia de arte tenían conocimientos financieros suficientes para entender la naturaleza...